D.S. i navedeno pravno lice sumnjiče se da su počinili po dva krivična djela „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja“. Pored toga, firma se tereti i za krivično djelo „Povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje“.

Sumnja se da je D.S., radi sticanja protivpravne imovinske koristi za svoju firmu, protivno propisima organizovao i angažovao radnike koji su na lokalitetima u mjestu Krnete (do 12. maja) i mjestu Kosjerovo (do 9. juna) vršili iskop, eksploataciju, deponovanje i prodaju većih količina šljunka.

Takođe, pravno lice se tereti da u poslovnim knjigama za tekuću godinu nije evidentiralo izvlačenje riječnog šljunka i njegovu preradu u separatisane agregate u ukupnoj količini od oko 148.336 kubnih metara, čime je prikrilo stvarno porijeklo robe i netačno vodilo dokumentaciju.

Materijalna šteta nastala izvršenjem ovih krivičnih djela biće naknadno utvrđena.