EVROPA: 106 LICA uhapšeno u akciji protiv online prevaranata!
Španska policija uz podršku italijanske nacionalne policije, Europola i Eurojusta, razbila je organizovanu kriminalnu grupu povezanu sa italijanskom mafijom koja se bavi internetskim prevarama, pranjem novca, trgovinom drogom i imovinskim kriminalom.
Osumnjičenici su prevarili stotine žrtava internet napadima i drugim vrstama internetskih prevara, poput zamjene SIM-a i kompromitovanja poslovne e-pošte, prije nego što su oprali novac putem široke mreže saradnika i trgovačkih kompanija. Samo se prošle godine ilegalna dobit procjenjuje na oko 10 miliona eura.
Ova velika kriminalna mreža bila je vrlo dobro organizovana u piramidalnu strukturu, koja je uključivala različita specijalizovana područja i uloge. Među članovima kriminalne grupe bili su IT stručnjaci, koji su stvarali lažne domene i sprovodili cyber prevare; regruti i organizatori prikupljanja novca; te stručnjaci za pranje novca, uključujući stručnjake za kriptovalute.
Većina osumnjičenih članova su italijanski državljani, od kojih neki imaju veze sa mafijaškim organizacijama. Smješteni na Tenerifima, osumnjičeni su prevarili svoje žrtve, uglavnom italijanske državljane, da šalju velike iznose na bankovne račune koje kontroliše kriminalna mreža. Zatim su oprali kriminalni prihod putem široke mreže.