U SRBIJI MASOVNO HAPŠENJE: 20 osoba palo zbog pranja novca!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjelјenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, Odsjek Užice i Posebnim odjelјenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kralјevu, uhapsili su 20 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, dok će protiv još dvije biti podnijeta krivična prijava u redovnom  postupku za isto krivično djelo.

Uhapšeni su I. C. (1978) iz Užica, odgovorno lice PD „CFK Group“ DOO Užice koji se sumnjiči i za nedozvolјenu trgovinu i poresku utaju, B. D. (1957) iz Beograda, odgovorno lice PD „DST Tehnos“ DOO Beograd,  PD „Ti-Rex“ DOO, Beograd i PD „DI Capo“ DOO, Beograd , D. A. (1967) iz Novog Sada, odgovorno lice PD „GOX Trans“ DOO Novi Sad, S. N. (1986) iz Novog Sada, odgovorno lice PD „GOX Trans“ DOO Novi Sad, osumnjičeni i za poresku utaju u pomaganju, Z. D. (1984) i P. J. (1969), S. M. (1981), S. D. (1994) , T. J. (1975) iz Novog Sada, A. R. (1971),  A. Ć. (1976), D. P. (1973), T. R. (1975), I. Ć. (1977) i I. L. (1985) iz Užica, G. J. (1973),  N. J. (1948),  Z. D. J. (1984), T. J. (1972) i Ž. L. (1986) iz Bačkog Jarka.

Sumnja se da je I. C. koji nije imao ovlašćenje za trgovinu, kao fizičko lice od nepoznatih osoba nabavio konditorske, kozmetičke i proizvode kućne hemije radi prodaje i to bez faktura i isprava o porijeklu.  Zatim je, kako se sumnja, kao odgovorno lice pribavlјao poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom od D. A., S.  N. i B. D. u kojoj je lažno prikazano da su privredna društva u kojima su oni odgovorna lica, isporučila robu privrednom društvu ,,CFK“ DOO Užice, i na osnovu koje je robu prodavao različitim kupcima. Na ovaj način je, kako se sumnja, ubacivao nelegalno stečenu imovinu u legalne tokove i vršio njenu konverziju za novac.

I.C. je tim novcem plaćao privrednim subjektima, a oni su dalјe novac prebacivali na poslovni račun STR „ONLY Original“ Zvečan, koji je odgovorno lice ovog preduzeća uplaćivao na račune 20 fizičkih lica.

Region

KO JE LUKA BOJOVIĆ? Uhapšen u Španiji, u Srbiji slobodan: Uhapšena grupa koja je trebalo da ga ubije

22:44 ∙ Region ∙ 0

NESLUĆENA TRAGEDIJA U SLOVENIJI Djevojčica (12) se ubila zbog nasilja u školi

21:16 ∙ Region ∙ 0

„SRBIJA ĆE SE BORITI DO POSLJEDNJEG TRENUTKA ZA SVOJU ČAST I OBRAZ“ Vučić: Zapadne sile ne znaju u kakvom su problemu zbog rezolucije o Srebrenici

20:15 ∙ Region ∙ 0

DRAMA U CRNOJ GORI Državljanke BiH osumnjičene za krađu u Budvi

18:45 ∙ Crna Gora ∙ 0

SRBIJA UPUTILA HUMANITARNU POMOĆ STANOVNICIMA GAZE Prvi avion kreće danas: Ukupna vrijednost robe blizu tri miliona evra

16:37 ∙ Region ∙ 0

UHAPŠENO PET OSOBA Velika policijska akcija u Srbiji: Pripremali teško ubistvo

16:36 ∙ Region ∙ 0

PREMINUO MIHAILO CRNOBRNJA U 78. GODINI Bio je predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji

15:54 ∙ Region ∙ 0

PREDAO MILANOVIĆU 78 POTPISA Plenković dobio mandat za sastavljanje vlade

12:55 ∙ Hrvatska ∙ 0

„SUMNJALA JE NA…“ Almin brat iznio nepoznate detalje koji su prethodili tragediji

10:12 ∙ Region ∙ 0

TRESLO SE TLO Zemljotres pogodio Srbiju

08:54 ∙ Region ∙ 0