OTKRIVENA NAJVEĆA PORESKA PREVARA U EU Umiješene i osobe iz Srbije, šteta preko dvije milijarde evra

Istraga je počela u aprilu 2021. u Portugalu gdje su vlasti istraživale kompaniju koja se bavi prodajom mobilnih telefona, tableta, slušalica i drugih elektronskih uređaja, zbog sumnje da je počinila poresku prevaru.

Portugalske vlasti su zatim prijavile slučaj EPPO-u nakon njegovog pokretanja u junu 2021. godine, uprkos početnoj istrazi koja je utvrdila da je sve u redu.

Ali dodatnim kopanjem ovog slučaja od strane evropskih tužilaca, analitičara finansijskih prevara, Evropola, ali i nacionalnih organa za sprovođenje zakona ubrzo su uspostavljene veze između portugalskih kompanija i blizu 9.000 drugih pravnih lica i više od 600 fizičkih lica.

Oni su se nalazili u većini zemalja EU, kao i u Albaniji, Kini, Mauricijusu, Srbiji, Singapuru, Švajcarskoj, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama.

Pretresi su obavljeni u šest zemalja članica EU sredinom oktobra, a u utorak je izvršeno dodatnih 200 pretresa u 14 drugih zemalja EU, prenose srpski mediji.

– Svi prikupljeni podaci se analiziraju, a istraga o organizovanim kriminalnim grupama koje stoje iza ove šeme se nastavlja. Procijenjena šteta koja je istražena u okviru operacije Admiral trenutno iznosi 2,2 milijarde evra. Preduzete su mjere za nadoknadu štete – navodi se u saopštenju EPPO-a.

Prema agenciji EU, slučaj je vrijedan pažnje ne samo zbog svog obima, već i zbog „izuzetne složenosti lanca kompanija“.

– Ove aktivnosti ne bi bile moguće bez angažovanja nekoliko visokostručnih grupa organizovanog kriminala, od kojih svaka ima specifične uloge u cjelokupnoj šemi. Radeći transnacionalno, gotovo industrijskom logikom, godinama izbjegavaju otkrivanje – naveli su iz tužilaštva.

BONUS VIDEO:

Region

OGLASIO SE I MINISTAR Pijan vozio traktor auto-putem u suprotnom smjeru

08:50 ∙ Region ∙ 0

„TO NIJE PRVI PUT“ Internetom kruži lažni snimak Danice Grujičić koja reklamira lijek za hipertenziju

22:30 ∙ Region ∙ 0

UBISTVO U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI NA RABU Nasmrt pretukao cimera zbog glasne muzike

22:15 ∙ Hrvatska ∙ 0

LED PADAO SATIMA Split pogodilo snažno nevrijeme

18:20 ∙ Hrvatska ∙ 0

(VIDEO) ČAROBNI PRIZORI KOD DUBROVNIKA Lopud dobio nove „stanare“, jato delfina pliva uz samu obalu

18:03 ∙ Hrvatska ∙ 0

VELIKA AKCIJA POLICIJE U SRBIJI Uhapšena 31 osoba, oprali 4,8 miliona evra

16:11 ∙ Region ∙ 0

„IMAMO MOĆ NAD ONIM ŠTO JOJ PRETHODI“ Patrijarh Porfirije: Ne smijemo dozvoliti da se pomirimo sa smrću kao posljednjom činjenicom našeg života

16:01 ∙ Region ∙ 0

DVA RADNIKA POVRIJEĐENA Požar u fabrici pogonskih sistema za rakete

15:43 ∙ Region ∙ 0

ZNAK DA NISU SAMI Arlov na Јarinju uručio stipendije za sedmoro djece

14:01 ∙ Region ∙ 0

VELIKA POBJEDA SRBIJE U NJUJORKU Brnabić: Oni koji guraju rezoluciju o Srebrenici počeli da prijete

13:43 ∙ Region ∙ 0