DVA LICA UHAPŠENA! Kriminalnom djelatnošću plasirali novac u legalne novčane tokove

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom i Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su dvije osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca.

Osumnjičeni N. J. (27) odgovorno lice PD „Healt Gym 2021“ iz Prokuplja kao zajmoprimalac, i osumnjičeni P. Ž. (30) kao zajmodavac, koji se tereti da je u pomaganju izvršio krivično djelo, u decembru 2020. godine zaključili su fiktivni ugovor o zajmu novca ovjeren kod javnog bilježnika, iako su obojica znali da faktički nije izvršena primopredaja novca i da je ovakav ugovor potreban osumnjičenom N. J. kako bi novac stečen kriminalnom djelatnošću plasirao u legalne novčane tokove.

N. J. se sumnjiči da je izvršio konverziju gotovog novca u ukupnom iznosu od 9.346.792 dinara, ulažući ga u imovinu privrednog društva „Healt Gym 2021“ koje je osnovao u aprilu 2021. godine, u namjeri da prikrije i lažno prikaže nezakonito porijeklo imovine.

Kako se sumnja, dio novca, 60.000 evra je uplatio na svoj štedni račun koristeći pomenuti fiktivni ugovor o zajmu kao dokaz o porijeklu imovine-gotovog novca, nakon čega je kao odgovorno lice privrednog društva „Healt Gym 2021“ podigao kredit u iznosu od 60.000 evra, koristeći novac sa štednog računa kao garantni depozit.

Takođe, osumnjičeni je sa svog štednog računa, u više navrata, uplaćivao novac u „Healt Gym 2021“ u ukupnom iznosu od 2.292.520 dinara.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi N. J. kao i pretresom teretane „Healt Gym 2021“, pronađeno je i privremeno oduzeto 1.140 evra, 100 švajcarskih franaka, četiri mobilna telefona, automobil „mercedes“, ručni sat „roleks“ kao i kompletna oprema.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Region

(FOTO) „BOG NA PRAZNIKE POZIVA SAMO NAJBOLJE“ Aleksandra Dinić (29) biće sahranjena na Veliku subotu: Potresne oproštajne poruke nakon što je izgubila bitku sa tumorom

22:22 ∙ Region ∙ 0

„SRIJEDA ĆE DUGO BITI STRAŠNA“ Održan muzičko-scenski program u znak sjećanja na žrtve masakra u Ribnikaru i Mladenovcu

22:12 ∙ Region ∙ 0

TRAGEDIJA U CRNOJ GORI U stravičnoj nesreći poginuo motociklista, od siline udarca preletio u suprotnu traku

21:55 ∙ Crna Gora ∙ 0

TINEJDŽER (15) IZ SRBIJE UHAPŠEN U BEČU Pretukao djevojku, pa je zaključao u sobu: Ona uspjela pobjeći i pozvati policiju

21:23 ∙ Region ∙ 0

„SRBIJA NEĆE IZGUBITI SVOJ IDENTITET“ Vučević: Od Brisela se očekuje da ne postavlja uslove koji nikome nisu postavljani

20:45 ∙ Region ∙ 0

UHAPŠEN ZBOG KORUPCIJE Bivšem pomoćniku ministra određen jednomjesečni pritvor

20:25 ∙ Hrvatska ∙ 0

PORED KUVARA I KONOBARA Ovo su najtraženija zanimanja u Hrvatskoj

20:14 ∙ Hrvatska ∙ 0

SRBIJA KAO POŽELJNA DESTINACIJA Povećan broj turista u prvom tromjesječju ove godine

19:18 ∙ Region ∙ 0

„GOSPODINU VELIKOG SRCA“ Potresna poruka osvanula na stablu na dan sjećanja na žrtve masakra u beogradskoj školi

18:01 ∙ Region ∙ 0

ZA DLAKU IZBJEGNUTA TRAGEDIJA Žena sa djetetom prijetila da će skočiti sa zgrade

16:42 ∙ Region ∙ 0