Istraga, koju je podržao Еvropol, otkrila je da je osumnjičeni preko svoje kompanije za razvoj projekata prebacio oko 4,5 miliona evra sa navodnim ciljem da se postigne dogovor o izgradnji fabrike za snadbevanje ribarskog sektora ove afričke države.

Advokat je uhapšen nakon što je policija pretresla dvije kuće 2. jula u Asturiji.

Zaplijenjeno je pet nekretnina u vrijednosti od 4,5 miliona evra, kao i 30.000 evra u gotovini i 21 bankovni račun sa više od dva miliona evra.

Advokat i vlasnik firme tereti se za korupciju, pranje novca, falsifikovanje računa i falsifikovanje dokumenata.

Kompanija osumnjičenog, koja je registrovana u Španiji, od svog osnivanja nije prijavila gotovo nikakvu komercijalnu aktivnost, niti je ikada razvila ikakav projekat, ni u Španiji ni u bilo kojoj drugoj zemlji.

Međutim, kompanija je u periodu od 2020. do 2022. godine prijavila dva toka prihoda u ukupnom iznosu od preko 4,5 miliona evra, a dalja istraga pokazala je da su među korisnicima ovih sredstava bili pojedinci bliski vladi Еkvatorijalne Gvineje.

Ove isplate su se odnosile na ugovor potpisan 2019. godine između Vlade Еkvatorijalne Gvineje i španske kompanije o pokretanju fabrike za preradu ribljih proizvoda.

Prvobitno, projekat je trebalo da bude završen u roku od dvije godine od potpisivanja.
BONUS VIDEO: